Если вы планируете инвестировать в бизнес или недвижимость за рубежом, открывать счета в иностранных банках, получать вид на жительство или хотите найти инвестора/покупателя для своего бизнеса, вам предложат пройти due diligence.

Это обязательная проверка потенциального инвестора и членов его семьи на благонадежность. Она выявляет наличие санкций, наложенных на определенного человека, проблемы с уплатой налогов, отмыванием денег. Проверка также покажет, занимается ли человек незаконной деятельностью.

Также в рамках due diligence проверяют законность получения денег и доходов. Если речь идет об открытии счета в иностранном банке, нужны объяснения происхождения средств. У потенциального инвестора часто даже проверяют отказы в визах и их причины. 

К этой проверке стоит готовиться заранее и основательно, а ее длительность занимает от нескольких недель до года.

Все это время с вами должна работать команда юристов, финансовых специалистов и других профессионалов. Компания Prime Group ESTRO - ваш надежный партнер в решении задачи.